Cảnh sát Hoàng gia Malaysyia đã triệt phá kế hoạch lừa đảo đầu tư Planetrade, đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng cùng các cổ phiếu và thu giữ nhiều tài sản khác liên quan.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysyia đã triệt phá kế hoạch lừa đảo đầu tư Planetrade, đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng cùng các cổ phiếu và thu giữ nhiều tài sản khác liên quan, bắt giữ 3 người đàn ông cùng 6 phụ nữ, trong đó có giám đốc của doanh nghiệp điều hành kế hoạch này.

Theo Thư ký Cảnh sát Hoàng gia Noorsiah Saaduddin, tất cả các đối tượng bị bắt đều là người Malaysia, trong đó kẻ chủ mưu của kế hoạch bị buộc tội theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự và Điều 137 (1) của Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2013, giám đốc doanh nghiệp bị buộc tội theo Điều 109 và với Điều 420 của Bộ luật Hình sự.

[Cảnh sát Malaysia bắt giữ hai chính trị gia của đảng cầm quyền]

Trong tuyên bố ngày 7/4, bà Noorsiah Saaduddin cho biết một số nghi phạm là nhà đầu tư và một số chính là nạn nhân của kế hoạch này do đóng vai trò là người giới thiệu được ủy quyền khi giới thiệu nhà đầu tư mới để nhận hoa hồng.

Sỹ quan cảnh sát này cho hay kể từ tháng 1/2021 đến nay, Cục Điều tra Tội phạm thương mại đã nhận được 92 báo cáo của cảnh sát liên quan đến kế hoạch lừa đảo đầu tư Planetrade với tổng số thiệt hại lên tới hơn 17,5 triệu ringgit (gần 4 triệu USD).

Cơ quan cảnh sát đã đóng băng 27 tài khoản ngân hàng với tổng giá trị hơn 700 triệu ringgit (hơn 159 triệu USD), thu giữ 6 phương tiện ước tính trị giá trên 1,1 triệu ringgit (khoảng 265.000 USD) và 11 triệu cổ phiếu trong 4 doanh nghiệp liên quan./.