Các công tố viên cáo buộc 2 công dân gốc Thụy Sĩ đã giúp thành lập một liên doanh với 1MDB bằng thông tin “hỏa mù” rằng công ty PetroSaudi của họ được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn.

Tòa án Hình sự liên bang Thụy Sĩ ngày 28/8 đã kết án 2 giám đốc điều hành tại công ty thăm dò dầu khí PetroSaudi về cáo buộc biển thủ hơn 1,8 tỷ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Bản án này là diễn biến mới nhất về 1MDB - vụ bê bối phức tạp về nạn tham nhũng quốc tế đã ảnh hưởng đến nhiều tổ chức tài chính và cá nhân trên toàn cầu kể từ khi những cáo buộc sai phạm đầu tiên xuất hiện năm 2015.

Các công tố viên cáo buộc rằng Patrick Mahony, công dân Anh gốc Thụy Sĩ và Tarek Obaid, công dân Saudi Arabia gốc Thụy Sĩ, đã giúp thành lập một liên doanh với 1MDB bằng thông tin “hỏa mù” rằng công ty PetroSaudi của họ được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn.

Trên thực tế, không có mối quan hệ nào như vậy, nhưng bị cáo đã thuyết phục được hội đồng quản trị của 1MDB ký vào chương trình hợp tác trước khi tiếp tục lừa đảo quỹ.

Theo cáo trạng, 2 giám đốc điều hành nêu trên đã lừa đảo quỹ đầu tư số tiền 1,8 tỷ USD để làm giàu cho bản thân, trong đó Obaid nhận được ít nhất 805 triệu USD và Mahony nhận được ít nhất 37 triệu USD. Obaid bị tòa án tuyên án 7 năm tù, trong khi Mahony nhận bản án 6 năm.

Các công tố viên cho biết hai đối tượng này đã tạo ra kế hoạch gian lận với nhà đầu tư tài chính Jho Low, người Malaysia và đang bỏ trốn. Ông này cũng là cố vấn của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang ngồi tù vì vai trò của mình trong vụ bê bối trị giá hàng tỷ USD.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc.

Năm 2022, ông Najib đã bị tuyên án phạt 12 năm tù vì các tội liên quan đến việc lạm dụng tiền công quỹ trong vụ bê bối tài chính này. Tháng 2 vừa qua, ông đã được giảm án xuống còn 6 năm tù./.